Bijna twintig jaar geleden gaf Jako van Hees in een uitzending van Zembla "gouden" tips over faillissementsfraude: blijf op afstand, dupeer alleen UWV en/of fiscus en houd de boedel leeg. Nu, twee decennia later, blijkt deze problematiek nog steeds actueel, ondanks pogingen tot verbetering.
Lees verder >Dit artikel neemt de jaarlijkse wetgevingswensen van de AFM en DNB onder de loep. De wetgevingswensen moeten een oplossing bieden voor knelpunten die de toezichthouders ervaren in hun toezicht op de naleving en/of de handhaving van financiële toezichtwet- en regelgeving. Ingrid van der Klooster plaatst bij een aantal wetgevingswensen kritische kanttekeningen, omdat de toezichthouders niet voldoende aannemelijk maken dat deze wensen een effectieve, efficiënte en/of evenredige reactie vormen op de door hen geconstateerde knelpunten.
Lees verder >Rechtbank Amsterdam 11 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:1014
In deze zaak heeft de rechtbank zich gebogen over de vraag of het verschoningsrecht van twee advocaten doorbroken mocht worden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. De eerste klager, klager 2, wordt verdacht van (poging tot) omkoping van een selectiefunctionaris van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dan wel (poging tot) oplichting van een cliënt door de suggestie te wekken dat hij een ambtenaar kon omkopen om een gunstiger detentieverloop te realiseren. De tweede klager, klager 1, is een kantoorgenoot van klager 2 en is niet als verdachte aangemerkt, maar was betrokken bij gesprekken die van belang zijn voor het onderzoek.
Lees verder >Parket bij de Hoge Raad 18 februari 2025, ECLI:NL:PHR:2025:234
In een recent advies aan de Hoge Raad geeft AG Aben een lezenswaardig lesje ‘stappenplan witwassen’. Een verklaring in een witwaszaak moet niet alleen een mededeling zijn, maar een inhoudelijke en plausibele uitleg die een geloofwaardig alternatief biedt voor de feiten en omstandigheden in de zaak. Dit betekent dat een verdachte niet alleen hoeft te verklaren dat het geld uit een legale bron komt, maar ook een samenhangend en controleerbaar scenario moet presenteren dat strookt met de beschikbare bewijsmiddelen.
Lees verder >Rechtbank Rotterdam 24 december 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:13534
De verdachte, geboren in 1957, wordt veroordeeld voor belastingfraude en valsheid in geschrift. Hij heeft als feitelijk leidinggevende van bedrijf 1 B.V. en andere ondernemingen opzettelijk onjuiste belastingaangiften ingediend en valse documenten gebruikt om financiële voordelen te verkrijgen. De zaak draait om gefingeerde omzetcijfers en frauduleuze aanvragen, waardoor een fiscaal nadeel van € 468.000 is ontstaan.
Lees verder >
