Artikel: Reflections on Introducing Artificial Intelligence Tools in Support of Anti-Fraud

Over the coming years, new tools based on large language models (LLMs) and other artificial intelligence-based software are set to play an increasing role in many modern administrations, including in the anti-fraud domain. One might even argue that the prevention, detection, and investigation of fraud and associated illegal activities, which today involve processing and analysing an ever-growing volume of data of different types, are uniquely suited to the strengths of such tools. The authors of this article share some reflections on two particular challenges that authorities, which seek to harvest the potential of artificial intelligence for anti-fraud purposes, have to come to terms with: first, how to leverage the strength of artificial intelligence tools by identifying suitable use cases for the specific anti-fraud domain? Second, how to navigate the emerging regulatory framework considering in particular that the European Union’s Artificial Intelligence Act has entered into force on 1 August 2024?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De soevereinenbeweging en het strafrecht

De bijdrage bespreekt de interactie van het strafrecht en de zogenoemde soevereinen, een groep van duizenden mensen die Nederlandse wet- en regelgeving afwijst. In binnen- en buitenland komen zij steeds nadrukkelijker in het vizier van opsporingsinstanties en strafrechtspraak, maar een overzicht van de ‘soevereinen’ en het Nederlandse strafrecht ontbreekt. Deze bijdrage komt daaraan tegemoet. Na een kenschets van de soevereinen bespreek ik de beschikbare jurisprudentie en de wenselijkheid van een bijzondere strafbepaling. Hoewel een strafbepaling onwenselijk is, zo concludeer ik, ligt het in de rede om ‘soevereine’ misdrijven, die zich richten tegen de Staat, op te vatten als terroristische misdrijven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

The Protection of Fundamental Rights and Procedural Guarantees in OLAF Investigations

The protection of fundamental rights and procedural guarantees in administrative investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) has constantly evolved since its creation in 1999. First, the catalogue of procedural rights and guarantees embedded in the successive regulations governing the conduct of OLAF’s investigations was significantly expanded. Second, the existing mechanisms to ensure their protection were reinforced by the creation of the new function of the Controller of procedural guarantees and a new complaints mechanism. As a result, the legal framework under which OLAF operates at present is significantly more protective of fundamental rights and procedural guarantees than it was 25 years ago. This article sheds light on these two key developments: the progressive codification of fundamental rights and procedural guarantees applicable to OLAF’s investigations and the reinforcement of their protection by the creation of the new Controller and the new complaints mechanism.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Werkwijze ACM schendt structureel het verschoningsrecht

Tim de Greve en Roos Elemans (Stibbe) schreven in het tijdschrift Markt & Mededinging van Boom een artikel over het verschoningsrecht. In het artikel wordt aan de hand van de jurisprudentie van de Hoge Raad, HvJ en het EHRM uiteengezet dat en waarom de actuele werkwijze van de ACM dit fundamentele recht schendt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wanneer vinden we milieucriminaliteit écht ernstig?

In het 𝘑𝘰𝘶𝘳𝘯𝘢𝘭 𝘰𝘧 𝘊𝘳𝘪𝘮𝘦, 𝘓𝘢𝘸 𝘢𝘯𝘥 𝘚𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘊𝘩𝘢𝘯𝘨𝘦 verscheen onlangs een artikel van Marieke Kluin, Lisa Ansems en Jelle Brands over hoe mensen milieucriminaliteit ervaren. Hun onderzoek onder Nederlandse burgers laat zien dat twee factoren cruciaal zijn: de intentie van de dader en de omvang van de schade. Milieudelicten worden als meest ernstig gezien wanneer ze bewust worden gepleegd én aanzienlijke schade veroorzaken. Maar het is ingewikkelder dan het lijkt.

Read More
Print Friendly and PDF ^