FIU-NL Jaaroverzicht 2024 gepubliceerd

/

In 2024 ontving FIU-Nederland ruim 3,4 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties, terwijl het aantal verdachte transacties daalde naar 118.408. Fraude, corruptie en sanctieontwijking bleven prominente thema’s in de tactische analyses. Buitenlandse informatieverzoeken tonen de toegenomen internationale samenwerking. Meldingen via betaaldienstverleners en crypto-aanbieders namen sterk toe. FIU-Nederland blijft inzetten op risicogestuurd werken, gegevensdeling en versterking van de meldketen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Samen slimmer tegen ondermijning: wat het RIEC-LIEC Jaarverslag 2024 ons leert

/

Het RIEC-LIEC Jaarverslag 2024 laat zien hoe het netwerk van tien Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC) zich in 2024 op systematische wijze heeft ingezet voor de integrale bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Onvoldoende onderbouwing strafoplegging wegens onherroepelijkheid eerdere veroordelingen

/

Hoge Raad 20 mei 2025, ECLI:NL:HR:2025:771

De verdachte is veroordeeld voor voorbereidingshandelingen voor het vervaardigen van heroïne (art. 10a.2 Opiumwet) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr). Het hof legde een gevangenisstraf van 2 jaar en 9 maanden op en baseerde dit mede op eerdere veroordelingen uit het Justitieel Documentatieoverzicht. De Hoge Raad oordeelt dat deze veroordelingen niet onherroepelijk waren en transacties geen gelijkwaardige strafrechtelijke betekenis hebben. Daarmee is de strafmotivering onvoldoende. De Hoge Raad vernietigt het arrest voor wat betreft de strafoplegging.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD publiceert jaarverslag 2024

/

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) publiceerde onlangs haar jaarverslag over 2024. De publicatie biedt een uitgebreid overzicht van de prestaties, ontwikkelingen en prioriteiten van de dienst in een tijd waarin financiële en fiscale criminaliteit steeds complexer, internationaler en digitaler wordt. In deze blog vatten we de belangrijkste bevindingen samen en maken we – waar mogelijk – een vergelijking met het voorgaande jaar.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarbericht Openbaar Ministerie 2024: Meer zaken tegen rechtspersonen en fors meer milieuzaken

/

Op 12 mei 2025 is het OM Jaarbericht 2024 gepubliceerd. Wij hebben een blik geworpen op de cijfers met betrekking tot financieel-economisch strafrecht. Wat laten die zien?

  • Het aantal strafrechtelijke onderzoeken dat is gestart door het Functioneel Parket is in 2024 licht gestegen, van 282 naar 285. Daarmee lijkt een einde gekomen aan de forse daling van de jaren daarvoor.

  • Op het gebied van milieustrafzaken is sprake van een duidelijke trendbreuk: het aantal milieuonderzoeken is bijna verdubbeld, van 55 in 2023 naar 101 in 2024 – het hoogste niveau in vijf jaar.

  • Tegelijkertijd daalde het aantal fraudeonderzoeken door het Functioneel Parket verder, van 227 naar 184.

  • Het aantal strafzaken tegen rechtspersonen is gestegen van 3.500 in 2023 naar 3.900 in 2024, wat duidt op een hernieuwde inzet op normhandhaving in het bedrijfsleven.

  • Ook bij de ontnemingsvorderingen zet de daling in: van 1.000 in 2023 naar 990 in 2024. Tegelijkertijd steeg de waarde van het beslag van €363 miljoen naar €410 miljoen.

  • Het gebruik van de OM-strafbeschikking is met ruim 25% toegenomen, terwijl het aantal transacties verder is gedaald naar 900.

  • De transactie als afdoeningsmodaliteit is verder teruggevallen: in 2024 werden er nog maar 900 transacties toegepast in misdrijfzaken – een historisch laag cijfer en minder dan 1% van alle afdoeningen.

Read More
/ /
, , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^