From 2025, De Nederlandsche Bank (DNB) will focus on tackling payment service providers and trust offices who are operating illicitly. This type of facility presents an increased risk of money laundering. Those carrying out activities without the required licence will be liable not only under administrative law but also under criminal law, DNB warns.
Lees verder >Voor het jaar 2025 heeft het Huis voor Klokkenluiders een aantal speerpunten vastgesteld, die bijdragen aan betere bescherming van klokkenluiders. Dit doen ze onder meer door hun vindbaarheid voor potentiële melders te vergroten als laagdrempelig aanspreekpunt. Daarnaast helpen ze werkgevers die zich nog niet aan de Wbk houden met de inrichting van hun integriteitsbeleid (waaronder specifiek in het MKb en de zorg) en nemen ze een centrale rol in binnen het meldlandschap.
Lees verder >DNb heeft haar rapport over het integriteitstoezicht gepubliceerd, "Integriteitstoezicht in Beeld 2025." Met dat rapport deelt DNB de bevindingen en inzichten uit het integriteitstoezicht. Het rapport heeft als doel instellingen te helpen bij een degelijke en risicogebaseerde invulling van het integriteitsbeleid door inzicht te geven in actuele ontwikkelingen, bevindingen uit het toezicht en opkomende risico’s.
Lees verder >De Volksbank heeft twee boetes ontvangen van De Nederlandsche Bank van €20 miljoen in totaal. De hoogste boete (€15 miljoen) is opgelegd vanwege gebrekkig risicomanagement, terwijl ook de anti-witwascontroles (€5 miljoen) onvoldoende in orde waren. Volgens de toezichthouder controleerde de bank zijn klanten niet voldoende en reageerde het niet adequaat op signalen van criminele geldstromen. Hierdoor had de Volksbank jarenlang onvoldoende zicht op risico’s en daarmee de vereiste hoogte van kapitaalbuffers.
Lees verder >Bij beschikking van 17 juli 2024 verklaarde het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ of het Hof) de penitentiaire kamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (hierna: het Gerechtshof A-L) niet-ontvankelijk in zijn verzoek om een prejudiciële beslissing.3 Het verzoek betrof de uitleg van verscheidene Unierechtelijke bepalingen in de sfeer van de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen in Nederland – bepalingen die middels de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS) in de Nederlandse rechtsorde zijn geïmplementeerd.
Lees verder >
