Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten 23 december 2021, ECLI:NL:OGEAM:2021:138
In de zaak Emerald zijn meerdere verdachten, waaronder een parlementariër, veroordeeld voor onder meer het onjuist doen van aangiften van de inkomstenbelasting en omzetbelasting. In de ontnemingszaak wordt een ontnemingsvordering opgelegd voor een bedrag van NAf 8.315.278.
Read MoreHet Openbaar Ministerie is eind december met het zakelijk reisbureau ATP een ontnemingsschikking aangegaan voor een bedrag van 3,5 miljoen euro. ATP is op 23 november 2020 door de Rechtbank Amsterdam veroordeeld voor valsheid in geschrifte. Waarom? Reisorganisaties moeten in overeenstemming met de contractvoorwaarden opereren en transparant zijn over de kosten die zij hun klanten in rekening brengen. Allerlei extra marges van de reisorganisatie mogen niet worden verwerkt in de prijs van de tickets als dat in strijd is met de afspraken. De operatie was naar het oordeel van het OM niet ingericht op de naleving van de contractvoorwaarden, maar om zo veel mogelijk marge te maken zonder dat het op zou vallen bij de klanten. Als een reisorganisatie in strijd met de afspraken niet transparant is over de extra marges, pleegt deze valsheid in geschrifte. Met het bereiken van de schikking in de ontnemingszaak heeft het OM het hoger beroep ingetrokken in de strafzaak tegen het reisbureau.
Read MoreHoge Raad 30 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1749
De Hoge Raad heeft zijn rechtspraak over de eisen die in strafzaken gelden met betrekking tot de onderbouwing van verzoeken van de verdediging tot het oproepen en horen van getuigen, ten dele bijgesteld naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Keskin tegen Nederland. Deze bijstelling is ook in ontnemingszaken van betekenis, maar alleen indien en voor zover het verzoek tot het horen van getuigen is gedaan in verband met een in de ontnemingsprocedure te nemen beslissing die ertoe strekt dat de betrokkene zelf een concreet aangeduid strafbaar feit heeft begaan.
Read MoreMinister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft het conceptwetsvoorstel strafrechtelijke aanpak ondermijning II in consultatie laten gaan, dat nieuwe instrumenten geeft om het criminele bedrijfsproces te verstoren. Zo wordt het mogelijk om crimineel geld en zaken afkomstig van criminaliteit af te pakken zonder een voorafgaande strafrechtelijke veroordeling (‘non conviction based confiscation’ (NCBC))-procedure). Ook wordt een zogenoemde spoedbevriezing van een financiële transactie geïntroduceerd om te voorkomen dat crimineel geld wordt weggesluisd.
Read MoreEHRM 13 juli 2021, ECLI:CE:ECHR:2021:0713JUD005070511 (Todorov e.a. t. Bulgarije)
In de zaak van klager Todorov oordeelt het Hof dat er onvoldoende garanties waren om het vereiste billijke evenwicht te bereiken en er evenmin een poging was gedaan om het verband tussen de eigendommen en de vermeende criminele activiteiten te onderzoeken. De rechtbank had in dit geval ook niet vastgesteld dat de verbeurdverklaarde activa gelijk waren aan het verschil tussen de uitgaven en inkomsten van klager. De verbeurdverklaring van zijn eigendommen is daarom onevenredig, wat leidt tot een schending van het verdrag.
Read More
