De rechtbank Rotterdam veroordeelt een vrouw tot 12 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook mag de vrouw twee jaar niet werken als ambtenaar. Als ambtenaar maakte zij in enkele maanden als medewerkster bij twee verschillende gemeenten drie paspoorten met de pasfoto van een ander persoon.
Read MoreDe Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) speelde in 2024 een voortrekkersrol in de strafrechtelijke aanpak van het omzeilen van sanctiemaatregelen. Naar aanleiding van meldingen van ongebruikelijke transacties door de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland startte de FIOD een onderzoek naar een bedrijf dat vliegtuigonderdelen exporteerde. De casus illustreert hoe complex en innovatief de opsporing van sanctie-ontwijking is geworden. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2024 van de FIOD.
Read MoreDe Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) publiceerde onlangs haar jaarverslag over 2024. De publicatie biedt een uitgebreid overzicht van de prestaties, ontwikkelingen en prioriteiten van de dienst in een tijd waarin financiële en fiscale criminaliteit steeds complexer, internationaler en digitaler wordt. In deze blog vatten we de belangrijkste bevindingen samen en maken we – waar mogelijk – een vergelijking met het voorgaande jaar.
Read MoreCompanies increasingly adopt internal norms to enhance compliance with legal rules. However, the rapid growth in volume and complexity of such internal rules may obstruct employee knowledge and understanding of such internal rules, and therefore also their compliance. The present study seeks to understand whether shorter and more accessible formats of internal company norms will yield better knowledge and understanding of such norms.
Read MoreEen voormalig hoofdinspecteur van de Landelijke Eenheid krijgt een taakstraf van 120 uur en betaalt ruim 11.000 euro terug, als onderdeel van een transactie met het Openbaar Ministerie. De nu 50-jarige politieman werd in februari 2022 aangehouden op verdenking van schending ambtsgeheim, ambtelijke corruptie en deelname aan een criminele organisatie. Hij was in mei 2021 al buiten functie gesteld.
Read More
