Eis: zeven jaar cel voor witwassen miljoenen aan Surinaams goud

/

Het Openbaar Ministerie wil dat een verdachte zeven jaar de cel in gaat vanwege het witwassen van bijna acht miljoen euro. De in Suriname geboren Nederlander heeft geen plausibele verklaring voor de herkomst van miljoenen aan goudstaven die in zijn woning lagen. Omdat hij vervalste documenten verstrekte wordt hij ook beschuldigd van valsheid in geschrifte. In de rechtbank Rotterdam bleek dinsdag dat de vice-president van Suriname een opmerkelijke rol speelt in de zaak.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De toepassing van het lex certa-beginsel door de hoogste Nederlandse bestuursrechters: uniformering gewenst?

/

In de rechtspraak van de hoogste bestuursrechters kunnen verschillen worden geconstateerd bij de uitleg en toepassing van het lex certa-beginsel. Dat bevestigt ook de recente rechtspraak uit de periode oktober 2022 tot oktober 2024. De redenen voor het bestaan van deze verschillen worden uit de rechtspraak niet duidelijk. Hoewel deze verschillen niet altijd groot zijn, is gelet op het uitgangspunt van rechtseenheid uniformering wenselijk. In deze bijdrage worden daarvoor een aantal suggesties gedaan.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Boete SBM Offshore N.V. voor schending publicatieplicht verlaagd naar 675.000 euro

/

College van Beroep voor het bedrijfsleven 18 februari 2025, ECLI:NL:CBB:2025:73

Het CBb heeft geoordeeld dat SBM maar bij één gelegenheid heeft nagelaten om voorwetenschap openbaar te maken. De boete van 2 miljoen euro die door de AFM was opgelegd en door de rechtbank al was gehalveerd, is daarom verlaagd naar 675.000 euro.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Fraudehelpdesk publiceert jaarcijfers: opnieuw forse stijging in meldingen en schadebedragen

/

De jaarcijfers van de Fraudehelpdesk laten zien dat het totaal aantal fraudemeldingen met 10 procent toenam ten opzichte van 2023. De gemelde financiële schade liep zelfs op met 20 procent, tot bijna 53 miljoen euro. In totaal werden 63.469 meldingen gedaan, waarvan 9.146 meldingen betrekking hadden op daadwerkelijk geleden financiële schade. Wat vooral opvalt is de toename in voorkennis waarover criminelen beschikken. Deze informatie, vaak verkregen via phishing-mails of datalekken, stelt oplichters in staat om persoonlijke details te gebruiken en daarmee het vertrouwen van slachtoffers te winnen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Consultatie: Wijziging Arbeidsomstandighedenwet in verband met een vergunningplicht voor bepaalde asbestwerkzaamheden

/

Op 18 februari is een voorgestelde wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in consultatie gegaan in verband met een vergunningplicht voor bepaalde asbestwerkzaamheden. Met deze wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet wordt een vergunning verplicht voor bedrijven die sloop- of asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoeren. Ook wordt geregeld dat gegevens van bedrijven met een vergunning openbaar kunnen worden gemaakt. En deze wijziging regelt dat gebruik mag worden gemaakt van de Wet Bibob.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^