Een terugblik op 25 jaar richtinggevende uitspraken over bestuurlijke handhaving in de financiële sector

/

Dit artikel biedt een overzicht van vijf invloedrijke uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) met betrekking tot bestuurlijke handhaving door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). De auteur analyseert hoe deze uitspraken de wet- en regelgeving en rechtspraak hebben beïnvloed en welke lessen hieruit kunnen worden getrokken voor de huidige praktijk.

Lees verder >
/ /
, , , , , ,
Share
Print Friendly and PDF ^

Zorgbestuurder veroordeeld voor structurele administratieve fraude in de gezondheidszorg

/

Rechtbank Rotterdam 30 januari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:2967

De rechtbank heeft een zorgbestuurder veroordeeld voor het structureel niet voeren van een juiste administratie, zoals vereist op grond van artikel 36 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). De verdachte was als feitelijk leidinggevende verantwoordelijk voor de administratie van haar zorgorganisatie, maar heeft jarenlang geen correcte registratie bijgehouden van verleende zorgprestaties. Dit leidde tot onrechtmatige declaraties bij zorgverzekeraars en een aanzienlijk benadelingsbedrag.

Lees verder >
/ /
, , , , , , ,
Share
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf geëist na oplichting gemeentegelden

/

Op 20 februari 2020 gaat het onderzoek van start als de gemeente Den Haag aangifte doet bij de politie. Uit intern onderzoek blijkt dat een medewerker van de dienst Bedrijfsvoering Expertise Centrum valse facturen goedkeurt. Als de Rijksrecherche de zaak onderzoekt blijkt dat er in de periode van november 2013 tot aan december 2019 maar liefst 88 facturen door de medewerker zijn goedgekeurd. De ambtenaar zorgde er samen met zijn medeverdachten voor dat facturen waar nooit een tegenprestatie voor was geleverd door de gemeente werden betaald.

Lees verder >
/ /
, ,
Share
Print Friendly and PDF ^

Milieudefensie/Shell: tussen verplichting en veroordeling

/

In deze bijdrage bespreekt de auteur het arrest van het hof Den Haag inzake Milieudefensie/Shell, waarin het hof een individuele reductieverplichting voor ondernemingen aanneemt, maar niet komt tot een reductieveroordeling voor Shell. Het artikel legt een link met de praktijk en gaat in op wat dit arrest betekent voor de klimaatstrategie van (grote) ondernemingen.

Lees verder >
/ /
, , , , ,
Share
Print Friendly and PDF ^

Europees Openbaar Ministerie Jaarverslag 2024

/

Onlangs is het Jaarverslag 2024 van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) gepubliceerd. In deze blog duiken we diep in de cijfers van het jaarverslag, analyseren we de trends en bekijken we hoe Nederland presteert binnen het EOM-systeem. Wat zijn de belangrijkste fraudevormen? Hoe wordt crimineel geld teruggehaald? En wat zijn de grootste uitdagingen voor de toekomst? We bespreken het allemaal.

Lees verder >
/ /
, , , , , , ,
Share
Print Friendly and PDF ^