Miljoenenfraude rond Hotel Overamstel strandt in de rechtbank: vrijspraak in omvangrijke witwaszaak

/

Rechtbank Amsterdam 8 april 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:2863

De rechtbank spreekt de verdachte vrij van witwassen, valsheid in geschrift en oplichting in het onderzoek 13Doezel. De zaak draait om het vastgoedproject Hotel Overamstel en vermeende geldstromen van criminele herkomst. De verdachte geeft volgens de rechtbank plausibele, legale verklaringen voor contante geldbedragen. Het Openbaar Ministerie verricht onvoldoende aanvullend onderzoek naar deze verklaringen. Ook ziet de rechtbank geen bewijs voor opzettelijke misleiding van de gemeente Amsterdam. Vanwege gebrek aan overtuigend bewijs volgt volledige vrijspraak.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

FEC Jaarverslag 2024 gepubliceerd: 25 jaar samenwerking in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit

/

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) heeft het jaarverslag over 2024 gepubliceerd. Dit bijzondere jaar markeert het zilveren jubileum van het FEC: een kwart eeuw samenwerking ter versterking van de integriteit van het financiële stelsel. Wat begon als een reactie op de gebeurtenissen rondom Operatie Clickfonds in 1997, is uitgegroeid tot een breed samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen met een gemeenschappelijk doel: het versterken van de integriteit van het financiële stelsel en het tegengaan van financieel-economische criminaliteit.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders: Verdubbeling vermoede misstanden in twee jaar tijd

/

In 2024 namen 467 mensen, die een misstand op het werk vermoedden, contact op met het Huis voor Klokkenluiders voor advies. Dat is een verdubbeling in twee jaar tijd, van gemiddeld 20 naar 40 adviesverzoeken per maand. De toename komt deels door de inwerkingtreding van de subsidieregeling voor gratis rechtsbijstand voor klokkenluiders. Dit blijkt uit het jaarverslag 2024 van het Huis voor Klokkenluiders.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarplan van het Huis voor Klokkenluiders

/

Voor het jaar 2025 heeft het Huis voor Klokkenluiders een aantal speerpunten vastgesteld, die bijdragen aan betere bescherming van klokkenluiders. Dit doen ze onder meer door hun vindbaarheid voor potentiële melders te vergroten als laagdrempelig aanspreekpunt. Daarnaast helpen ze werkgevers die zich nog niet aan de Wbk houden met de inrichting van hun integriteitsbeleid (waaronder specifiek in het MKb en de zorg) en nemen ze een centrale rol in binnen het meldlandschap. 

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

FEC-Jaarplan 2025: samen werken aan de integriteit van het financiële stelsel

/

De FEC-partners versterken de integriteit van het financiële stelsel door het uitwisselen van informatie, het delen van kennis en door samen te werken in projecten. In 2025 starten er vijf nieuwe projecten en lopen er vier projecten door uit 2024. De vijf nieuwe FEC-projecten richten zich op de thema's crypto, hypotheekfraude, virtual ibans, luxe horloges en commercieel vastgoed. Het is de bedoeling dat deze projecten behalve operationele resultaten ook zullen resulteren in nieuwe kennis die gedeeld kan worden.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^