Toezichtrapport PG bij de Hoge Raad over de taakuitoefening door het OM in het kader van het seponeren van strafzaken

/

Bij het nemen van sepotbeslissingen voldoet het Openbaar Ministerie lang niet altijd aan de wettelijke vereisten. In een aanzienlijk deel van de onderzochte zaken is geen sepotbrief verzonden aan de verdachte en het slachtoffer. Ook de (standaard)tekst van de sepotbrief laat te wensen over. Verder zijn niet alle beslissingen om de strafzaak af te doen met een sepot begrijpelijk. Dat staat in het toezichtrapport ‘Afgezien van vervolging’, dat de procureur-generaal bij de Hoge Raad, Edwin Bleichrodt, vandaag aan de demissionair minister van Justitie en Veiligheid Van Weel heeft aangeboden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

HR: Contant geld in koffer en tas rechtvaardigt witwasvermoeden bij uitreis naar Spanje

/

Hoge Raad 24 juni 2025, ECLI:NL:HR:2025:984

De Hoge Raad oordeelt dat het aantreffen van € 8.870 aan contant geld bij een uitreizende passagier op Eindhoven Airport een gerechtvaardigd witwasvermoeden oplevert. De verdachte gaf geen concrete, verifieerbare verklaring over de herkomst van het geld. Het hof mocht daarom aannemen dat het geld uit enig misdrijf afkomstig is. Het beroep op Europese aangifteplicht voor bedragen boven € 10.000 slaagt niet. Het cassatieberoep wordt verworpen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rechtbank oordeelt over faciliterende rol bij fiscale constructie in pelsensector

/

Rechtbank Rotterdam 15 mei 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:7382, ECLI:NL:RBROT:2025:7388, ECLI:NL:RBROT:2025:7384

De rechtbank Rotterdam veroordeelt twee verdachten wegens hun faciliterende rol in een langdurige belastingfraude- en witwasconstructie rond nertsenfokkers. Via Luxemburgse bankrekeningen werden miljoenen euro’s aan veilingopbrengsten buiten het zicht van de Belastingdienst gehouden. De verdachten werkten via hun bedrijf Inlevercentrale actief mee aan deze constructie en maakten gebruik van valse documenten. Een derde verdachte werd niet vervolgd wegens overlijden. Overschrijding van de redelijke termijn leidde tot strafmatiging.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Verduistering op het kwetsbaarste moment: boekhouder eigent zich tonnen toe van terminaal zieke werkgever

/

Rechtbank Rotterdam 4 juni 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:6797

Een boekhouder verduistert gedurende 3,5 jaar circa 270.000 euro van zijn terminaal zieke werkgeefster. Hij sluist bedragen weg via eigen en buitenlandse rekeningen en doet dit op geraffineerde wijze. De rechtbank acht beide feiten van verduistering in dienstbetrekking bewezen. Ondanks terugbetaling en overschrijding van de redelijke termijn krijgt hij 15 maanden cel, waarvan 5 voorwaardelijk. Ook krijgt hij een beroepsverbod van drie jaar. De ernst van het misbruik van vertrouwen weegt zwaar mee in de strafmaat.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Subsidiefraude door rechtspersoon leidt tot voorwaardelijke geldboete na procesafspraken

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 20 juni 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:1725

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeelt een maatschap wegens subsidiefraude tot een voorwaardelijke geldboete van 20.000 euro. De rechtspersoon heeft valse facturen ingediend om onterecht aanspraak te maken op subsidieregelingen voor bedrijfsverplaatsing. In werkelijkheid werd het varkensbedrijf beëindigd, niet verplaatst. Hierdoor werd ongeveer 1 miljoen euro aan subsidie verkregen en onjuist besteed. Het hof houdt bij de strafmaat rekening met terugbetaling, bedrijfsbeëindiging, het tijdsverloop en een blanco strafblad. De straf komt tot stand via procesafspraken tussen Openbaar Ministerie en verdediging.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^