‘Een pact voor de rechtstaat’ met versterking van de drieslag poortwachters-brancheorganisaties-toezichthouder (Wwft)

/

In september 2020 is ‘Een pact voor de rechtstaat’ gepubliceerd. Hierin wordt gepleit voor een pact om de drugsindustrie te reduceren. Het bevat adviezen om voor de komende 10 jaar richting te geven aan de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Hiervoor zou structureel EUR 400 miljoen beschikbaar moeten zijn. Vorige week is de financiële onderbouwing gepubliceerd ‘Het Pact beprijsd’. Voorzien wordt ook in versterking van de drieslag poortwachters-brancheorganisaties-toezichthouder (Wwft).

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad bevestigt: Wwft-instelling kan zich niet achter accountant verschuilen

/

Hoge Raad 25 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:728

De veroordeling van een autohandelaar, wegens het feitelijk leiding geven aan opzettelijke overtreding van de Wwft door ongebruikelijke transacties niet te melden en geen cliëntenonderzoek te verrichten, wordt door de Hoge Raad niet gecasseerd. De autohandelaar voerde aan dat hij had moeten worden vrijgesproken omdat bij hem geen opzet op het overtreden van de Wwft aanwezig was aangezien hij er op mocht vertrouwen dat zijn accountant de meldingen zou blijven doen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Uitspraak Bitonic-DNB over reikwijdte registratieregime Wwft en Sanctiewet

/

Rechtbank Rotterdam 7 april 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2968

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam heeft op 7 april beslist dat het verzoek van Bitonic om een voorlopige voorziening ontvankelijk is. De door Bitonic gevraagde voorziening - het opschorten van het door haar ter discussie gestelde registratievereiste - wordt niet toegewezen. Wel wordt de voorziening getroffen dat DNB binnen zes weken op het bezwaar van Bitonic dient te beslissen, zodat Bitonic zo snel mogelijk duidelijkheid krijgt over het registratievereiste.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

De Wwft verbiedt tipping off, maar wat mag er dan wel?

/

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ben je als advocaat onder omstandigheden verplicht om een melding te maken van een ongebruikelijke transactie. Omtrent de melding moet geheimhouding worden betracht, er is sprake van een tipping off verbod. Er is echter een uitzondering op de geheimhoudingsverplichting in artikel 23 lid 1 Wwft die niet bij iedereen bekend is, maar die wel van belang kan zijn.

Lees verder:

/ /
, , ,

BijzonderStrafrecht.nl

Print Friendly and PDF ^

EBA publiceert definitieve herziene richtsnoeren betreffende risicofactoren voor witwassen en terrorismefinanciering

/

Op 1 maart 2021 heeft EBA een nieuwe versie van de Risk Factors Guidelines gepubliceerd. Deze Guidelines zijn belangrijk voor financiële instellingen bij het naleven van de Wwft. De Richtsnoeren zijn gericht aan zowel financiële instellingen als toezichthouders. De Richtsnoeren beschrijven factoren waarmee bedrijven rekening moeten houden bij het beoordelen van het ML/TF-risico dat samenhangt met een zakelijke relatie of een incidentele transactie.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^