Hof van Discipline over toepasselijkheid Wwft m.b.t. beheer derdengelden afkomstig van buitenlandse partijen door advocaten

/

Hof van Discipline 9 mei 2022, ECLI:NL:TAHVD:2022:95

Verweerder heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door een depotovereenkomst te ondertekenen op basis waarvan een groot bedrag op de derdengeldenrekening is beheerd ten behoeve van een procesfinanciering. Verweerder heeft miskend dat de Wwft van toepassing was en ten onrechte nagelaten een melding te doen in de zin van de Wwft. Verder heeft hij in strijd met de Voda het feitelijke beheer overgelaten aan een personeelslid, waardoor betalingen zonder grond daarvoor aan de verkeerde partij zijn gedaan en de financier ten onrechte niet is geïnformeerd over de betalingen (die in strijd met de depotovereenkomst waren).

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Notarissen Pels Rijcken berispt in fraudezaak Frank Oranje

/

Kamer voor het notariaat in het ressort Den Haag 25 mei 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:4988

De Kamer voor het notariaat in Den Haag heeft twee notarissen en een kandidaat-notaris van Pels Rijcken berispt. De drie hebben volgens de tuchtrechter onvoldoende kritisch gekeken naar het handelen van collega Frank Oranje, die later voor zeker 11 miljoen bleek te hebben gefraudeerd. De Kamer noemde Oranjes handelen “eerder brutaal dan briljant”.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Voorwaardelijke schorsing voor advocaat-onderzoeker n.a.v. optreden in Sanderink-zaak

/

Raad van Discipline in het ressort Amsterdam 23 mei 2022, ECLI:NL:TADRAMS:2022:73

De Amsterdamse Raad van Discipline heeft advocaat Aldo Verbruggen (Lumen Lawyers) een voorwaardelijke schorsing van vier maanden opgelegd. Dit naar aanleiding van zijn rol als advocaat-onderzoeker in het conflict tussen ondernemer Sanderink en diens ex-vriendin. De tuchtrechter legt een disciplinaire straf op voor het feit dat hij onderzoek deed, terwijl hij tegelijkertijd belangenbehartiger van Sanderink en diens bedrijf was. De Raad oordeelt dat de advocaat “ten onrechte onduidelijkheid laten voortbestaan over zijn hoedanigheid en rol in het fraudeonderzoek en zich hierdoor naar klaagster en anderen misleidend opgesteld”.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De scherpe scheiding tussen het militair tuchtrecht en het (militair) strafrecht

/

In 1991 is een scherpe scheiding aangebracht tussen het militair tuchtrecht en het (militair) strafrecht. De bijdrage bespreekt twee aspecten die met de scherpe scheiding verband houden, de aangifteplicht voor commandanten (art. 78 Wmt) en de uitzondering op de scherpe scheiding (art. 79 Wmt). Betoogd wordt dat de materiële uitwerking van zowel de aangifteplicht als de uitzonderingsmogelijkheid onvoldoende aansluiten bij het doel dat met de scherpe scheiding werd beoogd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Fraudesignalen laten zitten, Wwft-melding terecht

/

Accountantskamer 25 maart 2022, ECLI:NL:TACAKN:2022:11

Een registeraccountant meldt terecht ongebruikelijke transacties bij de Oekraïense dochter van een controlecliënt, maar onderzocht de signalen van mogelijke fraude ten onrechte niet.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^