Justis boekt opnieuw successen in onderzoeken naar faillissementen

/

Justis draagt zorg voor de uitvoering van de Garantstellingsregeling curatoren 2012 (GSR). Via deze regeling kunnen curatoren juridische acties in de afwikkeling van een faillissement vergoed krijgen. Mede dankzij de GSR zijn wederom verschillende faillissementen succesvol afgewikkeld. Een voorbeeld: Bij een investeringsmaatschappij was mogelijk sprake van een piramidespel en werd geld van beleggers gebruikt voor privédoeleinden. De curator heeft een groot deel van het vooronderzoek in het buitenland moeten uitvoeren en beslag moeten leggen. Met behulp van de garantie die de curator hiervoor heeft ontvangen is het gelukt te schikken voor een bedrag van ruim € 150.000.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM treedt op tegen Cypriotische beleggingsondernemingen

/

De beleggingsmarkt in Nederland is weer een stuk veiliger geworden, dankzij een samenwerking tussen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Cypriotische toezichthouder. De samenwerking richtte zich op de aanpak van malafide, in Cyprus gevestigde beleggingsondernemingen met een Europees paspoort. De ondernemingen waren sinds 2019 ook actief in Nederland en benadeelden consumenten via nepadvertenties en handel in complexe CFD’s. Zo bleek uit signalen die bij de AFM binnenkwamen. Naast de samenwerking met CySEC heeft de AFM in Nederland in dit kader samen met de Fraudehelpdesk in het najaar van 2021 een campagne gevoerd. Door de internationale samenwerking en de campagne is het aantal signalen over malafide beleggingsondernemingen met een Europees paspoort uit Cyprus inmiddels sterk afgenomen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Webinar EU Anti Money Laundering Package

/

In July 2021 the European Commission presented a package of legislative proposals to strengthen the EU’s AML/CFT rules, the AML Package. The goal is to harmonise AML/CFT rules across the European Union. The package includes a proposal for the creation of an AML authority at EU level, the Sixth AML Directive and a proposal for an AML Regulation.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Doorzoekingen in faillissementsfraude onderzoek

/

Op dinsdag 20 september heeft de FIOD doorzoekingen verricht in drie woningen en een bedrijfspand in Ouddorp, Berkel en Rodenrijs en Rotterdam. Een 76-jarige man uit Ouddorp en een 46-jarige man uit Berkel en Rodenrijs worden verdacht van faillissementsfraude. De verdachten zijn niet aangehouden. Tijdens de doorzoekingen in de woningen is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Het onderzoek van de FIOD is gestart na een melding van faillissementsfraude door een curator. In totaal gingen zeven ondernemingen, die actief waren in de apothekersbranch, in 2020 failliet. De 76-jarige verdachte was op dat moment bestuurder van zes van de zeven ondernemingen. Hij wordt verdacht van het niet voldoen aan de wettelijke inlichtingen- en administratieplicht, het onttrekken van activa aan de boedel en het niet opstellen van jaarrekeningen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Collectieve externe bestuurdersaansprakelijkheid voor misleidende tussentijdse cijfers

/

In de uitspraak waar deze noot bij is geschreven wordt een bestuurder ex artikel 2:249 BW aansprakelijk gehouden voor misleidende tussentijdse cijfers. Het oordeel van de rechtbank bestrijkt een aantal interessante aspecten van artikel 2:249 BW, waaronder de kwalificatie ‘tussentijdse cijfers’, de toe te passen misleidingsnorm en de vraag of een persoonlijk ernstig verwijt moet worden vastgesteld. In deze bijdrage staat de auteur daarbij stil.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^