Artikel: Electronic Evidence Collection in Cases of the European Public Prosecutor’s Office

Electronic evidence (e-evidence) is necessary and relevant with regard to many cases of serious, organised, or cross-border crime. This is also true for cases investigated by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO). This article outlines the current legal framework, procedures, and mechanisms available to the EPPO for the collection of e-evidence in different case scenarios. It also takes into account the requirements for the protection of personal data, in particular arising in the transfer of operational data to authorities and private parties in third countries.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Het EOM vaker in beeld bij BTW-fraude

In de media verschijnen steeds meer berichten over arrestaties en doorzoekingen op verzoek van het Europees Openbaar Ministerie wegens grootschalige grensoverschrijdende btw-fraude. Onderbelicht blijft echter of dit orgaan in die btw-strafzaken wel bevoegd is. Het EOM is in btw-strafzaken slechts bevoegd indien het opzettelijke handelen of nalaten betrekking heeft op het grondgebied van twee of meer lidstaten en er een totale schade van ten minste 10 miljoen EUR mee is gemoeid.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Operatie Masquerade Ball: EOM ontmaskert criminele organisatie achter EUR 200 miljoen aan douane- en btw-invoerfraude

In de week van 7 november heeft het Europees Openbaar Ministerie (EOM) meer dan 200 huiszoekingen verricht op verschillende locaties in Duitsland en Nederland, tijdens een operatie tegen een vermeend douane- en btw-frauwnetwerk dat naar verluidt voor meer dan 200 miljoen euro aan ontdoken belastingen en douanerechten schade heeft veroorzaakt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Doorzoekingen in verschillende steden in EOM-onderzoek naar miljoenenfraude in autobranche

Op 14 en 19 juni heeft de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek veertien woningen en bedrijfspanden doorzocht in meerdere steden. Op hetzelfde moment werden meer dan 400 doorzoekingen verricht in onder andere Portugal, Duitsland en Frankrijk. Deze doorzoekingen maakten onderdeel uit van het onderzoektabblad van het Europees Openbaar Ministerie naar internationale criminele organisaties die vermoedelijk grensoverschrijdende btw-fraude plegen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Who’s Afraid of EU Primary Law? Judicial Review of the EPPO’s Decision of Forum Choice

The proposal for Regulation 2017/1939 establishing the European Public Prosecutor’s Office (The EPPO Regulation) was criticized for completely excluding the Court of Justice of the European Union (CJEU) from judicial review of decisions on forum of prosecution by the EPPO, an EU body. The system of judicial review under the EPPO Regulation has improved significantly relative to its initial proposal, by enabling national courts to refer preliminary questions to the CJEU. Despite this, several issues remain. This article examines whether the limitations imposed by the EPPO Regulation on the use of the action for annulment procedure laid down in Article 263 TFEU comply with EU primary law. More specifically, whether it complies with effective judicial protection as protected under Article 47 CFR, and the legal basis for the EPPO’s system of judicial review, Article 86(3) TFEU. We argue that the preliminary reference procedure is not effective enough in remedying the limited access to the action for annulment procedure to reliably safeguard the defendants’ right to effective judicial protection. To the extent that the current system for judicial review under the EPPO Regulation is at odds with the Article 47 CFR, the EU legislator did not have the competence to enact it under Article 86(3) TFEU. This article proposes that in order to circumvent the unlawful restrictions imposed by the EPPO Regulation, defendants could and should make use of the action for annulment procedure to contest the EPPO’s choice of forum.

Read More
Print Friendly and PDF ^