Hogere straf voor frauderende belegger

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 december 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:4026

Het gerechtshof heeft een 56-jarige man veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 jaar, onder meer vanwege beleggings- en faillissementsfraude. In totaal gaat het om beleggingen van een totaalbedrag van ongeveer 9 miljoen euro. De man belegde slechts een deel van dit bedrag en eigende zich de rest van het geld toe, en besteedde dat aan de aankoop van luxeproducten zoals auto’s, een bar-dancing, een woning, een zwembad en vakanties. De rechtbank Oost-Brabant sprak de man eerder vrij van de beleggingsfraude en legde de man voor de overige strafbare feiten een gevangenisstraf op van in totaal 16 maanden (waarvan 167 dagen voorwaardelijk) en een taakstraf van 240 uur. Lees hier de volledige uitspraak.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen tot 4 jaar geëist vanwege telefonische verkoop van waardeloze beleggingsproducten

/

Het Openbaar Ministerie eiste in de rechtbank in Noord-Holland gevangenisstraffen tot vier jaar tegen acht verdachten die - in wisselende samenstelling - betrokken waren bij vier boilerrooms. “De afgelopen zittingsdagen hebben we acht verdachten langs zien komen. Zij hadden in ieder geval één ding gemeen: geen één van hen voelt zich verantwoordelijk voor de aangerichte schade onder beleggers. Niet toen, niet nu, en – gelet op de houding van de meeste verdachten - ook niet in de toekomst. Allemaal wijzen ze naar iemand anders. Maar niemand wijst naar zichzelf.”, aldus de officieren op zitting.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Twee aanhoudingen in beleggingsfraude

/

De FIOD heeft op 10 juli twee aanhoudingen verricht. Het gaat om twee mannen van 55 en 48 jaar uit Amsterdam en Schagen. Zij worden verdacht van witwassen, oplichting en verduistering. De FIOD doorzocht twee woningen, een bedrijfspand en een opslagbox in Amsterdam, Amstelveen en Schagen. Daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, 20 bankrekeningen, drie auto’s waaronder een Range Rover en een BWM, een goudbaar van 500 gram, contant geld, dure horloges en zes schilderijen.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Beleggingsfraude: veroordeling voor oplichten van investeerders in Noordenwind en Hollandsche Wind

/

Rechtbank Amsterdam 28 juni 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:4493

Verdachte wordt veroordeeld voor het oplichten van de investeerders in Noordenwind en Hollandsche Wind (totale inleg ongeveer 8,7 miljoen euro). Ook wordt hij veroordeeld voor witwassen. Aan hem wordt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 48 maanden opgelegd en een beroepsverbod van 2 jaar en 48 maanden. De 176 benadeelde partijen worden niet-ontvankelijk verklaard en er wordt geen schadevergoedingsmaatregel opgelegd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Investeringen buiten toezicht van AFM en zeer hoge beloofde rendementen kunnen al snel verdacht zijn

/

De zogeheten Ponzi fraude is al vele jaren een fraudevorm die –als het lukt- in korte tijd oplichters veel geld in het laadje brengt. Elk jaar zijn er weer vele slachtoffers, die hun geld als sneeuw voor de zon zien verdwijnen. Dit soort fraudes zien de analisten van FIU-Nederland dan ook met enige regelmaat voorbij komen. Het profiel van een dergelijke fraude is steeds ongeveer dezelfde, alleen de uiterlijke vormen verschillen. Nadeel is, dat het vaak voor meldplichtige instellingen pas zichtbaar wordt als het frauduleuze vehikel al enige maanden draait en ze de transacties kunnen gaan melden..

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^