De Noordelijke Fraudekamer van de rechtbank Noord-Nederland heeft een 52-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden voor het medeplegen van oplichting en het medeplegen van een poging tot oplichting van de Rabobank. Een 54-jarige man is veroordeeld voor het (schuld)witwassen van een deel van het door de Rabobank verstrekte krediet tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden en een taakstraf van 240 uren.

Oplichting en poging tot oplichting

De rechtbank oordeelt dat de 52-jarige man, samen met een rechtspersoon, door een samenweefsel van verdichtsels, listige kunstgrepen en het aannemen van een valse hoedanigheid bij de Rabobank een onjuiste voorstelling van zaken in het leven heeft geroepen waardoor deze is bewogen tot de afgifte van een krediet ter hoogte van € 987.000,00. Daarnaast heeft hij geprobeerd een vervolgfinanciering van 20 miljoen euro te realiseren bij de Rabobank.

Beide mannen waren oprichter en bestuurder van Wubaro B.V. Dit bedrijf heeft in 2019 bij de Rabobank een aanvraag gedaan voor toekenning van een krediet/lening ten behoeve van het op de markt brengen van een revolutionaire gasloze cv-ketel, die een hoge watertemperatuur zou kunnen bereiken zonder hogere gemiddelde verbruikskosten. Als basis voor de financieringsaanvraag is door Wubaro B.V. een businessplan opgemaakt, waarbij meerdere gerenommeerde namen uit het bedrijfsleven betrokken zijn geweest. De rechtbank oordeelt dat dit businessplan op meerdere punten misleidend is en dat de 52-jarige man zich ten onrechte heeft gepresenteerd als ingenieur en uitvinder van een revolutionaire gasloze cv-ketel. Van een daadwerkelijk revolutionaire uitvinding is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake geweest, nu via internet bestaande warmtepompen uit China werden besteld die zonder aanpassingen als eigen product van Wubaro B.V. werden aangeboden.

Voor de aanvraag tot vervolgfinanciering is gebruik gemaakt van een Request for Proposal die voortborduurt op de onjuiste informatie uit het businessplan. Bovendien is daarbij gebruik gemaakt van een vervalst CE-certificaat.

Vrijspraak

De rechtbank oordeelt dat de 54-jarige man geen rol heeft gehad in het opstellen van het businessplan en dat hij slechts gedeeltelijk op de hoogte was van de inhoud van dit plan. De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte wetenschap had dat hetgeen aan de Rabobank werd gepresenteerd onjuist was en daarmee ontbreekt naar het oordeel van de rechtbank ook het bewijs dat verdachte bij de aanvraag voor de toekenning van een zakelijke financiering het oogmerk heeft gehad om zichzelf en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen, zodat hij wordt vrijgesproken van het tenlastegelegde medeplegen van oplichting. De 54-jarige man wordt tevens vrijgesproken het medeplegen van valsheid in geschrift met betrekking tot het businessplan.

(Schuld)witwassen

De rechtbank oordeelt dat de 54-jarige man zich wel schuldig heeft gemaakt aan schuldwitwassen ten aanzien van een deel van de door hem ontvangen bedragen die afkomstig zijn uit het krediet dat door de Rabobank is verstrekt. Ten aanzien van de bedragen die hij op latere momenten heeft ontvangen heeft hij zich naar het oordeel van de rechtbank schuldig gemaakt aan opzettelijk witwassen, omdat in de loop van de tijd steeds meer aanwijzingen zijn gekomen die maken dat het voor hem duidelijk moet zijn geweest dat er een aanmerkelijke kans bestond dat de financiering door de Rabobank was verstrekt op basis van onjuiste gegevens.

Strafoplegging

De rechtbank legt aan de 52-jarige man een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden op. De rechtbank rekent hem aan dat hij zeer geraffineerd te werk is gegaan en dat hij bewust gebruik heeft gemaakt van sentimenten die leven in de samenleving met betrekking tot de aardbevingsproblematiek en de wens die er daarom is om ‘van het gas af te raken’.

Gelet op de kleinere rol van de 54-jarige man ten opzichte van zijn medeverdachte acht de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf in zijn zaak niet passend. De rechtbank legt daarom aan hem een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden en een taakstraf van 240 uren op.

Vordering benadeelde partij

De Rabobank heeft zich als benadeelde partij gesteld. De rechtbank oordeelt dat de hoofdsom van het verleende krediet, te weten € 987.000, voor toewijzing vatbaar is met vermeerdering met de wettelijke rente. De rechtbank legt hierbij geen schadevergoedingsmaatregel op.