Verscherpte regels in werking voor controle van liquide middelen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan

/

De FATF constateerde in 2015 “Money laundering through physical transportation of cash” dat er nauwelijks (geharmoniseerde) controle is op het EU grensoverschrijdend vervoer van contant geld in vrachtzendingen (weg, lucht en maritiem) en via briefpost en pakketten. Dit geldt ook voor Nederland. Binnen de Europese Unie vindt overigens überhaupt geen controle plaats, er is vrij verkeer van personen en goederen. Deze constatering heeft er mede toe geleid dat per 3 juni 2021 nieuwe EU regelgeving in werking is getreden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanpassing Algemene leidraad Wwft ter consultatie gepubliceerd

/

Op 7 juni is de Algemene leidraad Wwft ter consultatie gepubliceerd. De Algemene leidraad Wwft biedt instellingen guidane bij de toepassing van de verplichtingen uit die wet. Door o.a. de implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn dient de bestaande leidraad te worden aangepast. Die aanpassingen worden ter consultatie voorgelegd tot en met 5 juli.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak voor het feitelijk leidinggeven aan het niet melden van meldingsplichtige transacties

/

Rechtbank Amsterdam 22 april 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:2599

De rechtbank kan op basis van het dossier vaststellen dat naam in de ten laste gelegde periode niet (tijdig) melding heeft gemaakt van meerdere ongebruikelijke transacties. Verdachte was destijds (middellijk) bestuurder van naam Voor feitelijk leidinggeven aan het niet nakomen van de meldplicht moet worden bewezen dat verdachte op dat niet melden opzet heeft gehad. Uit het dossier blijkt niet dat verdachte doelbewust beleid heeft gevoerd op het niet nakomen van de meldplicht. Van ‘vol’ opzet is dan ook geen sprake.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling rechtspersoon voor het niet voldoen aan de meldplicht van ongebruikelijke transacties

/

Rechtbank Amsterdam 22 april 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:2600

Verdachte wordt kort gezegd beschuldigd van het niet voldoen aan de meldplicht van ongebruikelijke transacties zoals beschreven in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, in de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015. De raadsman vindt dat verdachte moet worden vrijgesproken. Het niet melden kan niet worden toegerekend aan de rechtspersoon. Het niet doen van meldingen van ongebruikelijke transacties is een gedraging/nalaten dat niet past in de normale bedrijfsvoering van de rechtspersoon.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Kamerbrief transactie ABN AMRO

/

Op 27 mei jl. heeft Minister Hoekstra van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de totstandkoming van de transactie van ABN AMRO, de uitoefening van de poortwachtersfunctie, de rol die de Staat heeft als aandeelhouder van ABN AMRO en het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB).

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^