Tijdens Festival Ploegendienst bij de Galderse Meren in Breda liep een vrouw (slachtoffer) op 25 mei 2019 zwaar lichamelijk letsel op nadat zij bij haar afsprong van een tokkeltoren ca. 8 meter naar beneden viel. Zowel de eigenaar van het bedrijf dat de tokkelbaan op het festival exploiteerde, als de hoofdinstructeur hebben zich volgens het OM schuldig gemaakt aan het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld.
Read MoreMet de kalverslachterij Vitelco B.V. in Den Bosch is door het Openbaar Ministerie een transactie overeengekomen van 75.000 euro wegens de onvolledige administratieve verantwoording van dierlijke bijproducten (slachtafval) dat naar een buitenlandse ontvanger werd afgevoerd. Aan de ontvangende leerlooijerij Vitelco Leather B.V. in Lichtenvoorde heeft het OM hiervoor een geldboete van 25.000 euro opgelegd.
Read MoreOp 10 november 2020 veroordeelde de rechtbank Den Bosch de heer Timmers, Timmers-Gems BV en Timmer-Gemsgroup BV voor de import, het verhandelen en in bezit hebben van een grote hoeveelheid producten van beschermde uitheemse dier- en plantensoorten gedurende de periode januari 2014 tot en met oktober 2016. Ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel van de heer Timmers en diens rechtspersonen is het Openbaar Ministerie met de heer Timmers een schikking aangegaan met een vastgesteld voordeel van 700.000 euro.
Het betrof een omvangrijke strafzaak over illegale handel in producten van beschermde uitheemse dier- en plantensoorten met handelslijnen met onder andere Indonesië, de Filipijnen, Amerika en China.
De heer Timmers werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, in de hoedanigheid van feitelijk leidinggevende van genoemden ondernemingen. Hij heeft hoger beroep ingesteld. De rechtspersonen hebben op hun beurt elk een geldboete opgelegd gekregen van 20.000 euro en ook een voorwaardelijke stillegging van het bedrijf met een proeftijd van 2 jaar. De uitspraak van de rechter tegen de rechtspersonen is onherroepelijk.
Ter voldoening van de schikking van 700.000 euro heeft de heer Timmers afstand gedaan van in beslag genomen tegoeden. Verder is overeengekomen dat de heer Timmers afstand doet van iedere mogelijke aanspraak op wettelijke rente en heeft hij verder ingestemd met uitsluiting van fiscale aftrek van deze afwikkeling. De schikking is afgestemd met de Belastingdienst.
Het OM is van mening dat het aangaan van deze schikking recht is gedaan aan het beoogde doel van de ontnemingswetgeving.
Bron: OM
Het Openbaar Ministerie verwijt een automobielbedrijf uit de omgeving van de gemeente Rotterdam en de desbetreffende directeur, een man uit Rotterdam, het witwassen van 5,4 miljoen en het plegen van valsheid in geschrifte. Dit vond plaats in 2016 en 2017. Het OM legt voor deze feiten een strafbeschikking op aan het bedrijf en de directeur. Het bedrijf moet een geldboete van 1,5 miljoen betalen en daarnaast wordt een bedrag van 2,5 miljoen euro verbeurdverklaard. De directeur van het bedrijf moet een taakstraf van 120 uur verrichten.
Het automobielbedrijf leverde in 2016 via een Spaanse onderneming vrachtwagens bestemd voor Marokko. Het Nederlandse bedrijf maakte, op verzoek van de Spaanse onderneming, meerwerkfacturen op voor een totaalbedrag van 5,4 miljoen euro. Volgens onderzoek van de FIOD is dit meerwerk nooit uitgevoerd. De 5,4 miljoen euro is via de bankrekening van het automobielbedrijf doorbetaald aan twee vennootschappen op Malta en Gibraltar. De ultimate beneficial owner (UBO) van deze vennootschappen, zijn de bestuurders van de Spaanse onderneming. Het OM is van mening dat de valse meerwerkfacturen – opgemaakt door het automobielbedrijf - dienden om het ontvangen van die bedragen en het vervolgens overboeken van die bedragen aan de vennootschappen op Malta en Gibraltar te verhullen.
Uit het onderzoek blijkt niet dat de directeur of het bedrijf voordeel heeft gehaald uit de transactie met de meerwerkfacturen. Aangezien het bedrijf wel een faciliterende rol heeft gespeeld bij het doorbetalen van het geldbedrag van 5,4 miljoen vindt het OM een geldboete van 1,5 miljoen euro en een verbeurdverklaring van 2,5 miljoen euro op zijn plaats voor het automobielbedrijf. De directeur krijgt een taakstraf opgelegd van 120 uur.
Bron: OM
Een ex-medewerker van het Waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle die verdacht wordt van verduistering en valsheid in geschrifte, moet hiervoor een taakstraf van 180 uur verrichten. Dit heeft het Openbaar Ministerie Oost-Nederland besloten. Het OM doet de zaak af met een strafbeschikking, omdat de man de schade die het Waterschap heeft geleden volledig heeft vergoed en spijt heeft betuigd.
Read More
