Aanhouding in gezamenlijk witwasonderzoek van politie en FIOD

Op 13 mei heeft het gezamenlijk opsporingsteam IFi van politie en FIOD een man (57) en vrouw (37) uit Amsterdam aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Een aantal woningen en een bedrijfspand in Amsterdam zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers, zoals telefoons, computers en identiteitsbewijzen.

De man heeft een bedrijf dat onder andere money transfers verricht. Het vermoeden is dat de man en vrouw contant geld met een criminele herkomst naar het buitenland overmaakten. Beiden zijn voor verhoor overgebracht naar een cellencomplex.

Bron: FIOD