Op dinsdag 7 juni heeft de FIOD een 48-jarige man aangehouden en doorzoekingen verricht in twee woningen in Enschede. De man wordt verdacht van faillissementsfraude. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op administratie en digitale gegevensdragers.

In de rechtbank Amsterdam heeft het Openbaar Ministerie een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist van 8 maanden tegen een 47-jarige man uit Den Haag die zich schuldig zou hebben gemaakt aan het op grote schaal valselijke opmaken en opzettelijk onjuist indienen van aangiften inkomstenbelasting voor zijn cliënten en ook voor zichzelf. In de dagvaarding ging het om 40 onjuiste aangiften ten behoeve van negen cliënten, maar het OM vermoedt dat het in werkelijkheid om een veelvoud hiervan ging. Het totale nadeel voor de Belastingdienst becijfert het OM op tenminste ruim € 250.000.

Het Openbaar Ministerie verwijt een 52-jarige man uit de gemeente Zeist fiscale fraude. De man, een administrateur en belastingadviseur, zou opzettelijk onjuiste en vals opgemaakte aangiften inkomstenbelasting voor zijn cliënten bij de Belastingdienst hebben ingediend. Het nadeel voor de Belastingdienst is berekend op meer dan 1,4 miljoen euro. Het OM eiste voor de rechtbank van Amsterdam een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden tegen de verdachte.